该机构周六表示，联邦机构根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）的规定进行了突击搜查。

　　ED称，Razorpay Pvt Ltd、Cashfree Payments、Paytm Payment Services Ltd以及由外国实体控制和运营的实体的经营场所均包含在搜索范围内。

　　埃德说，在搜查行动中，有人注意到，被搜查的实体通过各种商户ID、支付网关和银行账户获取犯罪收益。他们也不是从MCA网站上提供的地址或注册地址进行操作，并且有假地址。

　　该机构表示：“在这些实体的商户身份证和银行账户中扣押了1.7亿卢比。”。

　　本案依据的是班加罗尔市网络犯罪警察局登记的18份第一次调查报告，涉及许多实体和个人参与敲诈勒索和骚扰公众，这些实体和个人通过其运营的移动应用程序获得了小额贷款。

　　“这些实体的作案手法是使用伪造的印度人文件，让他们成为这些实体的假董事，他们正在产生犯罪收益，”教育部说。

　　“我们注意到，上述实体通过各种商户ID和支付网关和银行持有的账户进行可疑和非法业务。”