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Paytm、Razorpay和其他贷款应用程序被印度执法局突袭

浏览:出处:www.homekeji.com2022-09-04 09:44
  2022年9月4日消息:周五,印度执法局(ED)在班加罗尔的六处房产进行了搜查,以调查一宗贷款申请案。

  该机构周六表示,联邦机构根据2002年《防止洗钱法》(PMLA)的规定进行了突击搜查。

  ED称,Razorpay Pvt Ltd、Cashfree Payments、Paytm Payment Services Ltd以及由外国实体控制和运营的实体的经营场所均包含在搜索范围内。

  埃德说,在搜查行动中,有人注意到,被搜查的实体通过各种商户ID、支付网关和银行账户获取犯罪收益。他们也不是从MCA网站上提供的地址或注册地址进行操作,并且有假地址。

  该机构表示:“在这些实体的商户身份证和银行账户中扣押了1.7亿卢比。”。

  本案依据的是班加罗尔市网络犯罪警察局登记的18份第一次调查报告,涉及许多实体和个人参与敲诈勒索和骚扰公众,这些实体和个人通过其运营的移动应用程序获得了小额贷款。

  “这些实体的作案手法是使用伪造的印度人文件,让他们成为这些实体的假董事,他们正在产生犯罪收益,”教育部说。

  “我们注意到,上述实体通过各种商户ID和支付网关和银行持有的账户进行可疑和非法业务。”

 

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