2022年8月31日消息：沃尔玛周一提出动议，驳回联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）的一项诉讼，该诉讼指控美国最大的零售商允许其转账服务被骗子使用。

　　该动议称联邦贸易委员会6月份的诉讼是“机构过度扩张的惊人例子”

　　联邦贸易委员会在其诉讼中称，多年来，沃尔玛未能妥善保障其商店提供的转账服务，从客户那里偷走了“数亿美元”。该机构表示，沃尔玛没有对员工进行适当的培训，没有提醒客户，并且使用了允许欺诈者在其门店套现的程序。

　　联邦贸易委员会已要求法院命令沃尔玛将款项退还给消费者，并对该公司进行民事处罚。

　　早些时候：联邦贸易委员会起诉沃尔玛涉嫌允许骗子实施转账欺诈

　　在美国伊利诺伊州北区东区地方法院提交的一份长达41页的文件中，沃尔玛列出了一系列其称之为法律缺陷的索赔，包括该机构缺乏“宪法上有效的起诉金钱或禁令救济的权力”。它说，联邦贸易委员会正试图让沃尔玛对完全无关的第三方欺诈者的犯罪行为负责，尽管沃尔玛已经采取了一系列措施来阻止此类欺诈行为。

　　沃尔玛辩称，该机构正试图扭曲一项称为“电话营销销售规则”的法规，该法规旨在追查电话销售员和那些积极帮助他们的人，而沃尔玛两者都不是。该零售商还对联邦贸易委员会关于沃尔玛涉嫌参与“不公平”行为或做法，或根据联邦贸易委员会法案第5条正在进行或即将进行的任何不当行为的指控提出异议。

　　“要明确的是，沃尔玛现在-并且一直-致力于其客户，并与联邦贸易委员会共同致力于保护客户免受欺诈者的侵害，”沃尔玛的文件称。“但这起诉讼是一个令人震惊的机构过度扩张的例子。”

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　　总部位于阿肯色州本顿维尔的沃尔玛表示，它已经制定并实施了一系列反欺诈措施，包括客户警告和员工培训。根据沃尔玛可获得的数据，在2015年至2020年间，其美国同名门店处理的近2亿笔汇款交易中，据沃尔玛提交的文件显示，据报道，欺诈产品不到0.08%。它还表示，报告中的一些欺诈可能根本不是欺诈，使得实际欺诈率更低。

　　沃尔玛在其关于联邦贸易委员会权力过度的论点中引用了2021最高法院的一个案件，该案件使该机构难以长期从事从个人或公司那里获取非法所得的行为，这些个人或公司从消费者那里偷取非法所得。由于这项裁决，该机构现在将不得不依靠其他更漫长、更复杂的法律手段从受骗的个人身上追回美元。

　　联邦贸易委员会发言人杰伊·梅菲尔德拒绝对沃尔玛的动议置评，但表示该机构将于10月5日提交回复。